Byggföretag beställde falska fakturor

Verksamheten har gått till så att osanna fakturor ställts ut från olika bolag som haft målvakter som företrädare. När betalning har kommit in på bolagens konton har pengarna snabbt omsatts därifrån, genom att lämnas ut i kontanter, sättas in på andra konton eller användas för inköp av bilar. Många av de aktörer som beställt osanna fakturor har varit verksamma i byggbranschen i Sverige.

De fem åtalade personerna döms för att på olika sätt ha medverkat till penningtvättsverksamheten. Samtliga döms för näringspenningtvätt, grovt brott, till fängelsestraff.

En person, som bedöms ha haft en ledande och bestämmande roll, döms till fängelse i fem år och tio månader. Två andra personer bedöms ha arbetat i verksamheten under hela den tid åtalet avser. En av dem döms till fängelse i fyra och ett halvt år och den andra till fängelse i tre år och tio månader, utifrån vilka roller de bedöms ha haft. Två personer bedöms ha medverkat under en kortare tid och döms till fängelse i ett år och tio månader.

- Det har varit fråga om en kontinuerligt pågående daglig verksamhet, med ett ständigt flöde av pengar till och från penningtvättsbolagens konton. Hanteringen har varit mycket systematisk och skett enligt en uppenbart avancerad brottsplan i en väl uppbyggd organisation med många inblandade personer i olika roller. Verksamheten kan beskrivas som närmast industriell, säger domaren Kajsa Hällje.

Bransch- och arbetsgivarföreningen Byggföretagen konstaterar att ett antal av deras medlemmar nämns i domen.

-Vi har följt rättsprocessen och våra jurister kommer nu att läsa och analysera domen, säger Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Byggföretagen.

Enligt åtalet ska de dömda ha tagit över bolag inom byggbranschen och bland annat skickat ut falska fakturor mot inbetalning för tjänster som aldrig utförts. Ett mindre antal av Byggföretagens 4 000 medlemsföretag nämns i utredningsmaterialet, utan att de eller dess företrädare är åtalade.

-Byggföretagen kommer utifrån förundersökningsmaterialet och domen att fastställa vilken roll och kännedom, om någon, enskilda medlemsföretag och dess företrädare haft i förhållande till upplägget och de dömda, säger Catharina Elmsäter-Svärd

Byggföretagens medlemsföretag har förbundit sig att följa gällande lagar och regler. Den yttersta konsekvensen av att bryta mot medlemskritiererna är uteslutning ur organisationen.

-Misstanke om lagbrott är i grunden en fråga för myndigheterna. Vi kan aldrig acceptera att företagare som följer lagar och regler tvingas konkurera med kriminella aktörer, säger Catharina Elmsäter-Svärd.