Åtal i BDX-härvan

Den misstänkta brottsligheten har pågått mellan 2019 och 2024 och varit både systematisk och omfattande. En person misstänks ha lurat sin arbetsgivare BDX, ett norrbottenbaserat företag, på närmare 90 miljoner kronor genom att skapa osanna betalningsunderlag som lett till felaktiga utbetalningar. Flera andra personer misstänks därefter ha tagit emot och hanterat de pengar som betalades ut.

– Utredningen startade efter en anmälan från Ekobrottsmyndighetens underrättelsetjänst, och därifrån växte ärendet snabbt i både omfattning och komplexitet. Det har krävt ett stort arbete från civila utredare, ekonomer och poliser vid myndigheten, säger Nina Stenberg, kammaråklagare vid Ekobrottsmyndigheten.

Enligt åtalet har den tidigare anställde upprättat betalningsunderlag för arbete som aldrig utförts, vilket möjliggjort stora felaktiga utbetalningar till två åkeriföretag som båda ägts och kontrollerats av samma person. Delar av pengarna ska därefter ha förts vidare genom ett annat bolag och slutligen hamnat i den misstänktes egna företag. Där har medlen använts till höga löner, förmåner och utdelningar till den misstänkte och hans familjemedlemmar. Utredningen visar att osanna fakturor använts för att dölja penningtvätten och skapa sken av att verksamheten var legitim.

Genom att ta emot ersättning för arbete som aldrig utförts har den tidigare anställde också, enligt åtalet, tagit emot otillbörliga förmåner från åkaren. Han åtalas därför även för grovt tagande av muta. Åkaren åtalas för grovt givande av muta och den andre företagaren för medhjälp till grovt tagande av muta. Fyra av de misstänkta åtalas även för grova bokföringsbrott då de osanna fakturorna bokförts i syfte att dölja penningtvättsupplägget.

– Det handlar om ett systematiskt och långvarigt förfarande där flera personer aktivt medverkat för att möjliggöra och dölja brottsligheten, säger Nina Stenberg.

I ärendet har tingsrätten fattat beslut om kvarstad för säkrande av skadestånd, förverkande och företagsbot på åklagarens och målsägandens begäran.

Huvudförhandling i målet väntas inledas under våren.

BDX har kommenterat skriftligen genom att beskriva ärendet såhär:

I april 2024 uppdagades misstänkta ekonomiska oegentligheter gentemot BDX Företagen AB, när Polisen och Ekobrottsmyndigheten gjorde tillslag på fem olika orter i Norrbotten, Västerbotten samt i Stockholm. Fem personer anhölls initialt, varav fyra personer begärdes häktade.

I samband med tillslaget genomfördes flera husrannsakningar i bland annat bostäder och företagslokaler för att säkra bevisning. Under utredningens gång har det även hållits flertalet förhör med de misstänkta samt med vittnen.

De fem tilltalade åtalas för sammanlagt fem fall av grova penningtvättsbrott, sex fall av grova bokföringsbrott, ett fall av grovt givande av muta, ett fall av grovt tagande av muta, ett fall av medhjälp till grovt tagande av muta samt ett fall av grov trolöshet mot huvudman. Åklagaren har även yrkat på företagsbot mot de tilltalades bolag om sammanlagt 18 000 000 kr och för fyra av de tilltalade yrkar åklagaren på näringsförbud.