Åtal mot penningtvättare i byggbranschen

Enligt åtalet har mannen tagit emot beställningar och upprättat osanna fakturor. Betalningarna har gått in på olika bolags bankkonton för att därefter föras vidare.

– Jag bedömer att mannen har tvättat betydande summor pengar som härrör från brott eller brottslig verksamhet. Brotten bedöms som grova eftersom de har utövats systematiskt, säger Eugen Alm, senior åklagare vid Ekobrottsmyndigheten.

Mannen bedöms ha arbetat för en storskalig penningtvättsfabrik i Sverige. Ärendet är kopplat till ett större mål inom byggbranschen, där flera personer i Sverige och Lettland tidigare dömts för grov näringspenningtvätt och grova bokföringsbrott.

– Ärendet är kopplat till ett av Sveriges största näringspenningtvättsmål som uppdagades för ett par år sedan. Då greps flera personer i Sverige och Lettland och dömdes sedan för grov näringspenningtvätt och grova bokföringsbrott efter att ha omsatt närmare en halv miljard under tre år, säger Eugen Alm.

Förundersökningen inleddes efter en anmälan från Skatteverket. Mannen greps den 1 september och har varit häktad från och med 4 september och är häktad i väntan på rättegång.

Näringspenningtvätten misstänks ha pågått sedan 2021. Den brottsliga verksamheten har varit omfattande och välorganiserad. Upplägget har bestått i att mot ersättning möjliggöra för ett stort antal ”kundbolag” att frigöra pengar till bland annat svart arbetskraft genom att kundbolagen betalat osanna fakturor till olika fakturaskrivande bolag som kontrollerats av de misstänkta. Sammanlagt har de olika fakturaskrivande bolagen mottagit cirka en halv miljard kronor.